Таиланд ужесточает надзор за сервисами обмена валют и денежных переводов

Банк Таиланда (BOT) анонсировал усиление контроля за сервисами обмена валют и денежных переводов в рамках общенациональной кампании по борьбе с онлайн-мошенничеством. В прицеле у регулятора – внебанковские каналы транзакций, которыми может пользоваться криминал. Центробанк является надзорным ведомством и для таких поставщиков финансовых услуг.

Об усилении контроля за транзакциями глава BOT Витай Ратанакорн объявил 4 ноября. Среди объектов усиленного контроля со стороны ЦБ Таиланда он перечислил:

▫️Коммерческие банки;

▫️Пункты обмена валют;

▫️Сервисы денежных переводов;

▫️Электронных кошельки.

Все перечисленные выше провайдеры финансовых услуг ранее оказывались в фокусе внимания правоохранителей, занимающихся противодействием онлайн-криминалу. Упоминание пунктов обмена валют не случайно, поскольку некоторые из них также были объектами расследований.

«BOT совместно с Агентством по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и другими профильными ведомствами работает над ликвидацией дыр в системе противодействия легализации преступных доходов и усилением долгосрочной безопасности финансовой системы Таиланда», – пишет The Nation.

Анонсированные меры включают два направления:

???? Усиление процедур Customer Due Diligence (CDD) в коммерческих банках, с инструкциями для банков по незамедлительному информированию BOT при идентификации транзакций и депозитов, потенциально связанных с криминалом.

???? Усиление контроля за деятельностью иных поставщиков финансовых услуг (сервисы переводов и обмена валют, электронные кошельки), а также усиление контроля за операциями с золотом. В публикации Bangkok Post упомянуты «контроль и инспекции».

«Дополнительно BOT примет меры для ускорения процедур обмена информацией и более плотного сотрудничества между профильными ведомствами и рабочими группами для пресечения и лимитирования нежелательных транзакций, обеспечивая более широкий и оперативный ответ на угрозы», – пишет The Nation.

Коллаж: BOT, CIB

Источник: Новости Пхукета